Establece unos principios basados en la diligencia debida en materia de:
- Identificación formal de todos los intervinientes en las relaciones de negocio con la compañía y formalización de contratos.
- Análisis de riesgos de cualquier actividad.
- Detección de operaciones inusuales propuestas por cualquier tercero.
- Medios de pago, que han de realizarse a través de sistema bancario y medios autorizados.
- Detección de operaciones inusuales propuestas por cualquier tercero.
Sus principios básicos son:
- Cumplir la legislación vigente, las medidas antisoborno y las relacionadas con los regalos de cortesía y la realización y asistencia a eventos.
- Documentar, mediante contrato escrito, las actividades con terceros y respetar los principios de veracidad, integridad y legalidad acerca de la información que posee la compañía.
- Actuar con responsabilidad, economía y eficiencia en cuanto al control de gastos, donaciones y aportaciones benéficas.
- No interferir ni participar en los procesos políticos de los países en los que operamos.
- Aplicar la normativa existente y los principios de mérito e igualdad de oportunidades ante la contratación de funcionarios, altos cargos, empleados y directivos.